“只要提供银行卡转账，每天就能获得200元报酬”，这看似是天上掉馅饼，实则是天上掉的陷阱。近日，9名年轻人就因为参与“出借银行卡”和发动朋友“出借银行卡”获利，涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”被公安机关依法刑事拘留。
今年11月，县公安局在梳理涉嫌电信诈骗线索过程中发现，在我县辖区内存在利用银行卡进行“跑分”（俗称“洗钱”）的犯罪团伙。
舜峰派出所民警史潇雄介绍，他们在梳理“两卡”人员的时候核查到一些线索，了解到有两个“跑分”的团伙，通过技术侦查等方式，确定了犯罪嫌疑人及其上线，随后实施了抓捕。
民警调查发现，犯罪嫌疑人曹某伙同谭某、彭某、黄某、陈某等人先后在陈某家中及县城某酒店使用银行卡进行“跑分”，而后曹某组织李某、谭某等人在长沙某酒店采用同样的方式“跑分”。
据了解，曹某通过收集社会闲散人员提供的银行卡，帮助境外赌博、电信诈骗等信息网络犯罪活动进行“跑分”，一个月转移赃款数额超过1000万元。
犯罪嫌疑人李某介绍，平时转移赃款的金额从几千元到上万元不等，最大的金额有将近四万元。
借出银行卡参与“跑分”的8人都是20岁左右的年轻人，他们在曹某的蛊惑和金钱的诱惑下，放下了防备之心，殊不知他们的行为已经触犯了法律。
犯罪嫌疑人李某表示，自己出借银行卡给曹某并不知道其用途，之后银行卡出现过异常，尽管当时有过顾虑和怀疑，但还是没有太在意。
看起来“跑分”是一种“躺着赚钱”的生意，没有什么付出就能轻松获得收入。殊不知，这些“借用他人银行卡”的行为，很有可能是电信诈骗人员用于收款或者洗钱等犯罪活动。一旦犯罪实施了，最终就会因为“出借银行卡”而牵连到自己，不知不觉成为“犯罪链条”上的一员。
“广大市民朋友要保护好自己的个人隐私，保管好自己的银行卡、电话卡，一旦发现遗失一定要尽早地办理挂失，如果出现异常情况，要及时跟公安机关做个情况说明。” 目前，警方共抓获犯罪嫌疑人9名，刑拘9人，涉案金额达千万余元，已确认涉诈金额过百万余元，目前该案正在进一步办理中。
在这也要给广大市民朋友提个醒，平时工作生活中一定要提高警惕性，不轻易帮助他人转账，更不能因为一些蝇头小利，而成为犯罪分子洗钱的“帮凶”。
责编：邝东昱
来源：临武县融媒体中心
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